Пост канала Сигналы РЦБ

#Регуляции 🇷🇺ЦБ подключит криптодепозитарии к системе «Знай своего клиента» Банк России планирует передавать цифровым депозитариям данные из системы «Знай своего клиента» (ЗСК) после запуска регулируемого рынка криптовалют. По словам представителя Росфинмониторинга, криптодепозитарии будут получать оценки риска клиентов и обязаны применять ограничения к пользователям с высоким уровнем риска. Также для участников крипторынка вводятся полноценные требования по идентификации клиентов. Если действующий клиент брокера захочет покупать криптовалюту, ему потребуется пройти дополнительную проверку, включая раскрытие данных о бенефициарах и выгодоприобретателях. Кроме того: — криптодепозитарии и обменники смогут делегировать идентификацию клиентов банкам и брокерам — появятся 5 новых видов операций, подлежащих обязательному контролю — операции с криптовалютой и цифровыми правами на сумму свыше 1 млн рублей нужно будет передавать в Росфинмониторинг — для переводов будет действовать Travel Rule с обязательной передачей данных об отправителе и получателе Напомним, законопроект о регулировании криптовалют уже прошел первое чтение в Госдуме. Согласно текущей версии документа, неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюту через лицензированных посредников в пределах 300 тыс. рублей в год, а расчеты криптовалютой внутри России останутся запрещены.